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第1018章 大伯有问题(2 / 2)

的钱转换了出去!

她大伯的所有处事,都非常的小心谨慎。

在境内外所有不明来源的资产,全都是由其他人进行代持的!而且这些代持的人,并不是周家圈子内部的!也并不是她大伯朋友圈子里的人!从代持资产的名单上来看,不排除是她大伯买的身份信息!

其次,除了这些不明来源的资产之外,就还有那些大量的、不明来源的钱款。

主要是这笔钱的数额还不少。

初步判断都达到了几亿的程度!

按照这个信息判断的话,她大伯的可疑度就非常大了!毕竟她大伯就算在公司里内部贪污了,私下抽走了公司不少的钱,但这些钱也不可能突然之间一下全部拿出来进行洗白,肯定都是循序渐进的拿出来。

就目前已知的信息来说,一些有问题的补充品,是按照风铃集团的名义发出去的。

那么按照这个逻辑。

周家内部的人员极有可能有问题。

而已经能够确定的是醉仙散和刘波、陈庆书他们有关系,有问题的补充品就是引起方枯九毒质变成醉仙散的关键存在。

那么,周凝雁大伯手里流出的好几个亿,不明来源的现金,也能够反向证明她大伯的可疑程度!

这些钱,极有可能是醉仙散销售来的钱!

不然要如果哪怕是她大伯,从集团里贪污、或者是通过其他方式得到的这些钱,那也完全没必要走黑市的流程,把这笔钱给洗出去!毕竟走黑市的流程去洗钱,中间所产生的费用是非常高昂的!

只有真正彻底见不得光的钱,才需要走这种流程,把它彻底变白!

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