道银行可不是吃素的,能够躲过银行监察的洗钱系统究竟是怎么处理的?
“那家伙处理的很干净,不过手续费却不便宜,差不多要10%的手续费,简直比抢钱还划算!”
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维克多·崔不悦的抱怨了一句。
而张泰秀此时才第一次领略到赵顺三的组织,基本的运作机制是怎么样的?
可是乍一听起来觉得很难相信,因为这家伙处理资金的手法实在是太高明了。
简单的说,在如今这个社会,洗钱的方式有很多。
可为什么需要洗钱呢?
因为假如一个人手上拿着一大笔现金,却无法向监管机构说明资金来源的话,那么这笔钱多半要进入到警方的视线。
一个没有固定生活来源,却整天开着豪车住在豪宅里的人,怎么想都是有问题的。
可是如果有人能够经过巧妙的手法,把这些钱变得能够说明合法的来源。
那简直帮了这些作奸犯科的人,一个大忙!
可是到底要怎么做呢?
现实社会中总有一些让人看不明白的艺术品。
比如随便画几个线条顶几个色彩,或者直接拿刀在画布上划几刀的那种艺术作品。基本上都有这种嫌疑。
原因就在于这些艺术品的价值很难被人说明白。
可结果却是有人出高价把这些东西全买走了。
而卖家则拿到了大笔的巨款。
这种匪夷所思的交易,因为挂着艺术的招牌,所以就变得合理了起来。
可明眼人都看得出来,这种东西又有什么价值呢?
说完了这些,再说一些其他的。比较高明的洗钱手法包括资本运作。
比如成立一家公司,然后买下一块贫瘠的土地。紧接着这家公司突然宣布自己发现了金矿。
然后就坐等着对手开高价收购这家公司的全部股权。
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然后真正参与洗钱方的人其实是对手,至于想要拿到钱的人则是客户,也就是开办这家公司的人。
稍微处理一下,双方的交易就完成了。
然后公司进行注销,土地流转到下一家企业,就这样就可以完成一笔交易。
当然还有更简单的方式,但是需要大量的现金。这也是洗钱这个词的来源,因为早期那些黑手党就是靠着开洗衣店来处理自己的资金