“姚警官,你们专案组办的倒还快啊!”柘桑梓嘴角有些得意地笑,道:“但是,这些公司账面上都没有多少钱,因为我们有个规矩,资金不能在账户存放超过12个小时。”
这个,姚振华早就猜到了,并且他们冻结时的回执已经给出了答案,账户都没有多少现金,包括其余几个公司,也是同样的情况。
“你们这样做,资金怎么循环呢?”姚振华一直搞不明白,他们往国外洗钱,怎么才能补回自己出去的资金呢,不然,柘桑梓管理的国外一方的公司岂不是一直都在输出资金?
“姚警官,其实这个很容易补充。”“我们有多重途径:一是高价买货,我从东南亚买些货物,这边的公司就高价买入,这样就可以补回一部分资金流失;二是通过背现金,我们有像背DP一样的系统在往国外背现金;三是通过网上零散操作,我们有数不清的‘网络服务员’,这些‘网络服务员’可以把资金分零转到国外分散的账户,再有‘国外网络服务员’汇集到一起。”
“当然,还有一个更重要的要素,那就是洗钱出去的资金会被收取高额的佣金,最多者能达到六七成的样子,所以虽然平时量很大,但是真正出国的资金其实要少得多。”
“陆占鳌是不是通过洗钱,让自己的财富爆发的?”
“是的。洗钱都是大手笔,一笔就能赚很多,比起DP生意,那就如富豪在五星级酒店消费与工薪阶层在大排档消费之间的对比一样。”
“陆占鳌有无跟你提过,他不想做DP了,专心想搞‘白手套’?”
“呃,对,白手套。”柘桑梓先是一愣,又道:“陆占鳌有一次在电话中跟我说过一次,但是他说又不忍心下面的弟兄们断了收入,所以就没有下狠心去那样做。”
“什么时候说的?大概时间?”
“两年前。”
两年前!那不是距离汪韬宣称自己马仔、下家被抓前不久吗?难道就是因为这个原因,陆占鳌想清除做DP买卖的那帮人?
不对,他完全可以解散,或者直接交出去,不在跟他有瓜葛,为什么他还要采取这种方式呢?说不同啊!?不科学。
刘岩啪啪啪地打着笔录,讯问室异常安静。
“陆占鳌为什么成立那么多公司?”姚振华问道。
“成立那些公司,主要有两个目的,一是为了给洗钱打掩护;二是为了分配利润。”
“这么说,你也是能分到利润的?”
“是的。”